イラン、韓国で資金洗浄か 米、制裁対象指定も
【ワシントン共同】核開発をめぐる国際社会の経済制裁を逃れるため、イラン革命防衛隊が設立したとみられる企業が、韓国大手銀行の口座に１０億ドル（約１０２０億円）相当を超える韓国ウォンを蓄えていたことが４日、分かった。外交筋が明らかにした。
革命防衛隊はイラン指導部に直結する親衛隊的な性格を持つ。米財務省はフロント企業を使ったマネーロンダリング（資金洗浄）の可能性があるとみて、この企業の制裁対象指定も視野に調査を進めているもようだ。
外交筋によると、問題の企業はテヘランを所在地とする「ペトロシナ・アリャ」。
2014/05/05 02:00 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201405/CN2014050401001676.html
、、、（ｗ
2 件のコメント:
金融事故防げ"銀行自己取り締まりに奔走。内部統制評価も強化 【朝鮮ビズ】
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2014/05/02/2014050201966.html
相次ぐ金融事故で苦労している都市銀行が自己取り締まりに乗り出した。営業店の核心成果指標(KPI)に反映する内部統制項目比率を高めたり、行員が自身の端末で自分と家族名義の金融取り引きができないようにする案も用意している。
行員が自身の端末で自分と家族名義の金融取り引きができないようにする案
Western security officials are investigating allegations that Iran supplied Chinese-made bombs filled with chlorine gas to the Syrian regime after satellite images emerged of a Syrian supply flight at Tehran’s main airport.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/10809186/West-fears-Iran-is-supplying-chlorine-bombs-to-Syria.html
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