トーア貿易＠伊勢白山ライン

2013年11月8日金曜日

トーア貿易＠伊勢白山ライン

偽ネット通販:貿易会社の共同経営者を逮捕
毎日新聞　2013年11月07日　19時50分

福岡、千葉県警など２１都道県警の合同捜査本部は７日、偽のインターネット通販サイトを使った詐欺による犯罪収益を受け取ったとして、貿易会社「トーア貿易」（千葉県成田市）の共同経営者、久保木白梅（５０）＝同県香取市▽何金宏（３８）＝埼玉県三郷市、中国籍＝の両容疑者を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の収受）容疑で逮捕した。

逮捕容疑は、２月１２日〜３月４日の間、詐欺グループが偽のブランド品などの通販サイトで得た１７６万円を、トーア貿易の口座に入金させたとしている。両容疑者は「犯罪収益とは知らなかった」と容疑を否認している。

県警によると、同社の口座に８月までの１年３カ月間で、犯罪収益とみられる約１１億円の入金を確認したという。県警は、中国国内の詐欺グループが日本国内で得た犯罪収益金を、同社を通して中国に送金していた可能性があるとみて調べる。【遠山和宏】
http://mainichi.jp/select/news/20131108k0000m040038000c.html

偽サイトで組織的詐欺か＝千葉の会社捜索、全国で被害－福岡県警など

　インターネットの偽サイトでだまし取った商品代金を受け取ったとして、福岡県警などの合同捜査本部は５日、組織犯罪処罰法違反容疑で、千葉県成田市の貿易会社「トーア貿易」本社など６カ所を家宅捜索した。偽サイトは中国の犯罪組織が運営しているとみられ、捜査本部は組織的な詐欺事件として、同社を介してマネーロンダリング（資金洗浄）が行われたとみて捜査している。
　捜査本部によると、同社は犯罪収益と知りながら今年２～３月、十数回にわたって約２００万円を受け取った疑いがある。被害は全国に及び、被害総額は約８０００万円以上とみられる。
　偽サイトは日本語で書かれ、ブランド品などの販売をうたい、代金を振り込んでも商品が送られてこない。偽サイトは確認されただけで１５、同種のものは７０以上ある。商品代金の振込先や同社への送金に使われた銀行口座は、中国人ブローカーが中国人留学生らから買い取り、犯罪組織に転売したという。（2013/09/05-20:46）
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201309/2013090500928