ゆうちょ銀で不審な海外送金報告 所在不明の外国人口座から 2020/9/21 19:55 (JST)9/21 20:01 (JST)updated ©一般社団法人共同通信社 ゆうちょ銀行の海外送金を扱う郵便局数の推移 マネーロンダリング（資金洗浄）など金融犯罪に関連する疑いがある不審な海外送金として金融機関から米財務省の資金情報機関「金融犯罪取締ネットワーク（フィンセン）」に寄せられた「疑わしい取引」の報告に、ゆうちょ銀行の複数の事例が含まれていたことが分かった。一部の取引に所在を確認できない外国人の口座が使われており、口座開設の容易さといった在留外国人にとっての利便性の高さが疑われる原因となった可能性がある。 共同通信が参加する国際調査報道ジャーナリスト連合が把握した「フィンセン文書」に記載されていた。 ゆうちょ銀は「現在はマネロン対策の強化を図っている」と述べた。https://www.47news.jp/news/5284215.html
所在不明の外国人口座から
©一般社団法人共同通信社
マネーロンダリング（資金洗浄）など金融犯罪に関連する疑いがある不審な海外送金として金融機関から米財務省の資金情報機関「金融犯罪取締ネットワーク（フィンセン）」に寄せられた「疑わしい取引」の報告に、ゆうちょ銀行の複数の事例が含まれていたことが分かった。一部の取引に所在を確認できない外国人の口座が使われており、口座開設の容易さといった在留外国人にとっての利便性の高さが疑われる原因となった可能性がある。
共同通信が参加する国際調査報道ジャーナリスト連合が把握した「フィンセン文書」に記載されていた。
ゆうちょ銀は「現在はマネロン対策の強化を図っている」と述べた。
https://www.47news.jp/news/5284215.html
2020年9月12日土曜日
www.yomiuri.co.jp › national【独自】滞留外国人の社会生活認める「監理」制度導入へ…入管施設の長期収容解消狙い : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン2 hours ago · 難民認定には至らないものの、母国が紛争中で帰国できない外国人らを「準難民」（同）と認定し、在留を認めて保護対象とする制度も新設する。 同庁は、出入国 ...
こちら絡みなんですかねぇ・・・米フィンセン文書2020年9月21日米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の捜査資料から、イギリス最大の投資銀行HSBCが2013年から2014年にかけて、8000万ドル規模の投資詐欺について知りながら、詐欺グループによる海外送金を認めていたことが分かった。https://www.bbc.com/japanese/54230722衝撃の「フィンセン文書」とは何か？東京五輪も関与、日本の金融機関の名前も2020/09/21https://www.theheadline.jp/articles/287世界の銀行経由で２兆ドル強の不審な資金が過去20年に移動－ＩＣＩＪ2020年9月21日 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-09-21/QGZ8YZT1UM0W01
もうすでに、”法人等のお客さまによる外国向け・外国来の国際送金のお取り扱いを終了””米国から日本あての国際郵便為替証書（International Postal Money Order）の払渡しの受け付けを終了”https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/kokusou/kj_sk_ks_gaikoku.htmlって、終わってるわ。んで、外国送金の中継銀行が、やっぱしドイツ銀行wwwhttps://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/kokusou/kj_sk_ks_gaikoku.html#anc01
All passengers on Epstein's flight logs to be named 'sparking panic among rich pals'https://www.mirror.co.uk/news/us-news/passengers-epsteins-flight-logs-named-22714180?utm_source=knewz
三年ほど前から不審な金の流れがあったそうでw
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【独自】滞留外国人の社会生活認める「監理」制度導入へ…入管施設の長期収容解消狙い : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン
2 hours ago · 難民認定には至らないものの、母国が紛争中で帰国できない外国人らを「準難民」（同）と認定し、在留を認めて保護対象とする制度も新設する。 同庁は、出入国 ...
こちら絡みなんですかねぇ・・・
米フィンセン文書
2020年9月21日
米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の捜査資料から、
イギリス最大の投資銀行HSBCが2013年から2014年にかけて、
8000万ドル規模の投資詐欺について知りながら、詐欺グループによる海外送金を認めていたことが分かった。
https://www.bbc.com/japanese/54230722
衝撃の「フィンセン文書」とは何か？東京五輪も関与、日本の金融機関の名前も
2020/09/21
https://www.theheadline.jp/articles/287
世界の銀行経由で２兆ドル強の不審な資金が過去20年に移動－ＩＣＩＪ
2020年9月21日
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-09-21/QGZ8YZT1UM0W01
もうすでに、
”法人等のお客さまによる外国向け・外国来の国際送金のお取り扱いを終了”
”米国から日本あての国際郵便為替証書（International Postal Money Order）の払渡しの受け付けを終了”
https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/kokusou/kj_sk_ks_gaikoku.html
って、終わってるわ。
んで、外国送金の中継銀行が、やっぱしドイツ銀行www
https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/kokusou/kj_sk_ks_gaikoku.html#anc01
All passengers on Epstein's flight logs to be named 'sparking panic among rich pals'
https://www.mirror.co.uk/news/us-news/passengers-epsteins-flight-logs-named-22714180?utm_source=knewz
三年ほど前から不審な金の流れがあったそうでw
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