ベン・ライン・エージェンシーズ・ジャパン

イラン不正送金を摘発…経済制裁の核関連企業へ

　経済制裁を受けているイランの企業に無許可で送金していたとして、警視庁公安部は２３日、東京都港区の海運代理店業「ベン・ライン・エージェンシーズ・ジャパン」役員、水嶋邦明容疑者（６４）（神奈川県鎌倉市）ら同社社員３人を外為法違反（無許可支払い）容疑で逮捕した。

　送金先は、核・弾道ミサイル関連物資の輸送を手がけるイラン国営海運会社の関連会社で、同国への送金が規制された２００７年以降、不正送金の摘発は初めて。

　発表によると、水嶋容疑者らは１１年１１月と１２年２月の２回、品川区の海運会社を通じてイランの船舶会社「ハーフィゼ・ダルヤー・シッピング・ラインズ」（ＨＤＳＬ）のシンガポールの関連会社名義の口座に計１４００万円を不正に支払った疑い。３人は容疑を否認している。
（2013年1月23日18時17分 読売新聞）
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130123-OYT1T00768.htm?from=ylist

「イラン以外と貿易」と口座開設＝ダミー会社設立し隠蔽－不正送金事件で・警視庁

　イランに対する経済制裁措置に絡む不正送金事件で、外為法違反容疑で逮捕された海運会社「ベン・ライン・エージェンシーズ・ジャパン」役員水嶋邦明容疑者（６４）らが、「イラン以外の国との中東貿易に使う」などと偽り、送金用の口座を開設していたことが２３日、捜査関係者への取材で分かった。
　口座はベン社が制裁実施後に設立した関連会社の名義で、警視庁公安部は、違反を把握しながら、会社ぐるみで偽装工作をしていたとみている。
　水嶋容疑者らは、イラン国営の海運会社「イランイスラム共和国シッピングラインズ」（ＩＲＩＳＬ）の関連会社で、２０１０年９月に制裁の対象になった同国の海運会社「ハーフィゼ・ダルヤー・シッピング・ラインズ（ＨＤＳＬ）」に運賃名目で不正送金した疑いで逮捕された。
　捜査関係者によると、水嶋容疑者らは制裁実施後の１１年１月に関連会社「アトラス・シッピング」（東京都品川区）を設立。運賃はアトラス社の口座からＨＤＳＬ側に送られていた。アトラス社の口座を開く際には、「取引先に制裁対象の会社は含まれていない」などと、銀行側に虚偽申告をしていたという。
　アトラス社にはベン社の元社員などが在籍。ＨＤＳＬが送金を依頼するメールやファクスは直接ベン社に届いており、公安部はアトラス社はイラン側との取引を隠蔽（いんぺい）するためのダミー会社とみている。
　ベン社は０４年ごろから、日本企業がＩＲＩＳＬ側に貨物を依頼する際、代理店として手続きを独占。年間１億円以上の手数料を得ていたという。（2013/01/23-22:12）
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013012301051

外航船舶代理店業協会・・・