パラダイス文書に西田信義と大島健伸＠SFCGと鳩山由紀夫

親日派のウィルバー・ロス米商務長官に新たな「ロシア疑惑」 国際調査報道 エリザベス女王や鳩山元首相も出資の投資案件 via kwout

　南ドイツ新聞と国際調査報道ジャーナリスト連合（ＩＣＩＪ）が入手したパラダイス文書に、詐欺罪に問われている西田信義被告（７１）の名前もあった。西田被告は、みずほ銀行から約６億円をだまし取ったとして起訴され公判中だ。

パラダイス文書には２００６年、被告が保有するマン島のリース会社がクルーザーを建造するための融資を受ける資料があった。マン島自治政府の登記などの中には、別のリース会社がジェット機購入に向けて０７年に融資を受ける記録もあった。

西田被告は１５年１２月、詐欺容疑で警視庁に逮捕された。起訴状によると、別の２人と共謀して０９～１２年、事業実態がない国内の会社３社に関する虚偽の決算書などをみずほ銀行に提出し、融資名目で計６億円をだまし取ったとされる。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171112-00000053-asahi-int

2016.2.24 16:30更新
【衝撃事件の核心】
同じメガバンクを何度もだました詐欺師がいた　３０億円のジェット機に担当者を乗せて融資引き出す「錬金術」とは


数々のペーパーカンパニーや偽名を使い、銀行から１億円単位で融資を不正に受けていた詐欺グループが逮捕された。融資の審査担当者をだますため、取引記録や決算書類の偽造はお手の物。３０億円以上もするビジネスジェットまで購入する徹底ぶりで、銀行の融資担当者を手玉に取った。無から無限の金を引き出す“錬金術”のあきれた手口とは－。

詐取した融資は５億円超　被害はさらに拡大か

数年前、いまや国際空港として世界中から航空機が飛び交う羽田空港。みずほ銀行神谷町支店の融資担当者の眼前に現れたのは、３０億円を超える本物のビジネスジェットだった。

担当者は、ジェットの所有会社を名乗る男らに勧められるまま機体に乗り込んだ。窓の外に見える東京都下の風景は、高度を上げるごとに小さくなっていく。自らが融資を決めた巨額の資金も、その風景と同様、徐々に消えていってしまうとは知りもしなかった。

ジェットを用意したのは、３人の詐欺師だった。

昨年１２月から２月にかけて、警視庁捜査２課は詐欺容疑で、会社役員の西田信義容疑者（６９）ら３人を３度にわたって逮捕した。３回の逮捕容疑とも、いずれも実体のない会社を取引実績があるとみせかけて、銀行から巨額の融資を引き出してだまし取る手口だった。

いずれも被害者となったのは３大メガバンクの一角のみずほ銀行だが、捜査２課はほかの金融機関からも１億円単位で融資を引き出してだまし取っていたとみて調べている。

３０億のジェット機で審査担当者を手玉に

西田容疑者らの目に銀行は、さしずめ限度額のない現金自動預払機（ＡＴＭ）のように写っていたのかもしれない。ビジネスジェット機に米軍施設…。融資の現場ではあまり耳にすることのないキーワードを、詐欺の枕詞として繰り出し続けていた。

ビジネスジェットを見せつけて計１億円をだまし取ったみずほ銀行神谷町支店の融資担当者に対しては、品川区の航空機運航会社を名乗って接近した。

３０億円以上するビジネスジェットを別の関連会社名義で購入し、担当者も乗せるだけでなく、銀行にはフライトスケジュールなども提出。全くのでたらめだったが、ビジネスジェットはちゃっかり別会社に貸してリース料を得ていた。

みずほ銀行五反田支店には「米軍施設にさまざまな機器を納入している」などと言って、２０年８月に設立した別のペーパーカンパニーを名乗って融資を申し込んだ。

西田容疑者らが所有していた国内外の複数の口座間で手持ちの資金を出し入れして、実際に米軍などと多数の取引があるように見せかけ、それに合わせて決算書類も偽造。何度も小口の融資を受けてはきっちり返済することで、銀行側の信頼を獲得していった。

結局、五反田支店から２１年４～７月に３億円を借り入れたほか、同年１０月にも「法人税に５７００万円、賞与に５千万円を支払う予定」などと説明して１億７００万円をだまし取った。

「つなぎ融資」「偽名」…だましの技術がてんこ盛り

なぜ、複数の金融機関はだまされ続けたのか。

企業にとって、融資は事業の拡大だけでなく、運転資金の確保という面からも欠かせない要素。一方、銀行側からすれば、数億円にも上る融資が焦げ付いては元も子もなく、審査が甘いはずはない。管理職や支店長など複数の目を通されるはずだ。

捜査関係者は、西田容疑者らが融資を申し込む「名目」に注目する。

捜査２課によると、西田容疑者らが申し込んだ融資は、ほとんどが法人税や賞与のためのつなぎ資金。要は、予想以上に法人税や賞与を払うことになったため、事前に借り入れが必要というわけだ。

捜査関係者は「法人税は利益が出ないとかからないし、賞与は業績がよくなければ増えない。どちらも急に入り用になるということは、『それだけ業績が好調だ』と印象づけようとしたのでは」と分析する。

古典的だが「偽名」の活用も有効だった。西田容疑者は「大和田透」と偽名を名乗り、別の容疑者も旧姓を使っていた。

同じ名前で複数の巨額融資を申し込めば銀行の警戒はいやが上にも増すが、名前も会社名も毎回違えば、厳しい審査の間隙を縫うこともできる。

捜査関係者は「銀行側が同一人物と判定できていないため、この３人が関わった事件がどれほどあって、被害はどれくらいかという全体像の把握も難しくなっている」と明かす。

実はさほど潤わず…実態は自転車操業

鮮やかに銀行を手玉にとり続けていたように見える西田容疑者らだが、ふところ事情はそれほど潤っていたわけでもなさそうだ。

それもそのはず。１つの企業を偽装するのに３０億円以上もするビジネスジェット機を購入していては、１億円程度だまし取っただけでは割に合わない。

捜査関係者は「西田容疑者らは生まれながらの詐欺師」と断言とした上で、こう推測する。「取引を偽装するために金を回して回して、舞台装置を用意して、その借金を返して、と金を動かし続けて自転車操業で詐欺を続けていたのでは」

詐欺師のライフワークに糧にされては銀行もたまらない。

http://www.sankei.com/premium/news/160221/prm1602210021-n4.html

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