犯罪収益を資金洗浄、容疑の４人逮捕 11億円規模か
2015/10/2 14:00
埼玉県警は２日までに、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで、川崎市麻生区片平、ナイジェリア国籍の職業不詳エラガ・ニコラス・オノイエ容疑者（46）と、群馬県高崎市片岡町２、会社役員、木下俊二容疑者（60）＝詐欺罪で公判中＝ら日本人３人の計４人を逮捕した。
県警は木下容疑者の銀行口座に13カ国から11億７千万円が入金されていたのを確認しており、国際的なマネーロンダリング（資金洗浄）事件とみて捜査している。
他の逮捕者は、東京都墨田区堤通１、職業不詳、亀本哲也容疑者（42）と札幌市中央区南10条西12、同杉本一哉容疑者（45）。
逮捕容疑は共謀して2013年12月４日、マレーシアの銀行から杉本容疑者が開設した法人名義の銀行口座に振り込まれた約586万円を、詐欺によって得られた犯罪収益と知りながら、別口座に移した疑い。
県警によると、４人は「会社の正規の金だ」などと、いずれも容疑を否認している。
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO92369100S5A001C1CC0000/
犯罪収益等隠匿：容疑で４人逮捕 １２億円資金洗浄関与か
毎日新聞 2015年10月02日 東京朝刊
埼玉県警国際捜査課などは１日、川崎市麻生区片平、ナイジェリア国籍で職業不詳、エラガ・ニコラス・オノイエ容疑者（４６）と、群馬県高崎市片岡町２、自称芸能プロダクション役員、木下俊二被告（６０）＝詐欺罪で起訴＝ら日本人３人の計４人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）容疑で逮捕した。４人はいずれも容疑を否認しているという。
同課によると、１３カ国から木下容疑者らの名義の５０口座に約１２億円が入金されたことを確認しており、４人が国際的なマネーロンダリング（資金洗浄）に関与した疑いがあるとみて調べている。
逮捕容疑は２０１３年１２月４日、マレーシアにある輸出会社の取引先（日本）を装い、同社に現金約５９０万円を振り込ませた後、詐欺による犯罪収益と知りながら木下容疑者名義の口座に移したとしている。【木村敦彦】
http://mainichi.jp/shimen/news/20151002ddm041040196000c.html
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