アメリカの詐欺事件の犯罪収益を日本の銀行に隠し、いわゆるマネーロンダリング（＝資金洗浄）に関わったとして、日本人の男２人とナイジェリア人の男のあわせて３人が逮捕された。
逮捕されたのは大江功治容疑者（４６）と日野重範容疑者（４２）、それにナイジェリア国籍のアドタマ・ジミー・チューク容疑者（４０）のあわせて３人。警察によると３人は、おととし、アメリカの詐欺事件の犯罪収益約２２００万円を福岡県内の銀行に移し替えた上で、改めて引き出すなどし、マネーロンダリングに関わった疑いがもたれている。
調べに対し、３人は容疑を否認しているということだが、警察は３人が７億円以上のマネーロンダリングに関わったとみて調べている。
http://www.news24.jp/articles/2015/07/16/07304469.html
アメリカの詐欺事件の犯罪収益、約2000万円を日本国内でマネーロンダリングしたなどとして、ナイジェリア人の男ら3人が逮捕されました。
ナイジェリア人のアドタマ・ジミー・チューク容疑者（40）と自動車販売業の大江功治容疑者（46）ら3人は去年、アメリカの詐欺事件での犯罪収益、約2000万円を福岡県の銀行の口座から別の口座に移し替えるなどしてマネーロンダリングをした疑いが持たれています。警察によりますと、大江容疑者は、送金された2000万円について口座がある銀行に対し、重機の販売代金と偽っていたということです。3人はいずれも容疑を否認しています。アメリカなど15カ国から不正に送金された現金は3年間で7億円余りに上っていて、警察は、国際的な犯罪組織が関与しているとみて調べています。
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000054863.html
日野と大江ですね、わかります。（爆ｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
site://tokumei10.blogspot.com 大江
site://tokumei10.blogspot.com 日野
、、、（爆ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
4 件のコメント:
送金されたおよそ２０００万円は、福岡市にある銀行の大江容疑者が関係する会社名義の口座に入金されましたが、会社に経営実態はなく、この口座から川崎市や北海道などにあるアドタマ容疑者らの口座に移されていたということです。
詐欺被害金隠す、マネロンか＝ナイジェリア人ら逮捕—神奈川県警
2015 年 7 月 16 日 16:00 JST 更新
米国の詐欺事件による犯罪収益と知りながら、用途を偽って日本の銀行に約２２００万円を口座入金させたなどとして、神奈川県警国際捜査課は１６日、詐欺と組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の隠匿）の容疑でナイジェリア国籍の会社役員アドタマ・ジミー・チューク（４０）＝横浜市鶴見区生麦＝、自営業大江功治（４６）＝同市瀬谷区相沢＝ら３容疑者を逮捕した。
また同課は、同様の手口で約４２００万円を入金させたとして、詐欺容疑で会社役員鎌田直樹容疑者（３７）＝岩手県大船渡市大船渡町＝を同日までに逮捕した。
同課などは、４容疑者を含む犯罪グループが、過去２年間に１５カ国での犯罪収益約７億円を日本の金融機関を通じて動かし、マネーロンダリングを行っていた疑いがあるとみて捜査している。
同課によると、４人は容疑を否認しているという。
［時事通信社］
http://news.ibc.co.jp/item_24865.html
アメリカで発生した詐欺事件の被害金を不正に受け取り、いわゆるマネーロンダリングに関わったとして、大船渡市で飲食店を経営する男が逮捕されました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは復興支援の飲食店を経営する大船渡市大船渡町の鎌田直樹容疑者３７歳です。警察によりますとおととし５月、鎌田容疑者が管理する法人名義の口座にアメリカの銀行からアメリカ国内の詐欺事件の被害金およそ４０００万円が送金されました。不審に思った銀行が鎌田容疑者に４０００万円の出所を確認すると、鎌田容疑者は中古重機の販売代金などと偽り、４０００万円のうちの一部を引き落とし、横浜市内のナイジェリア人が管理する法人名義の口座に送金したとされています。県警はＦＢＩから捜査協力の要請を受け、１４日鎌田容疑者を逮捕しました。鎌田容疑者は現金を引き落としたことと送金したことは認めていますが、「友人に頼まれた騙しているつもりはない」と容疑を否認しています。この事件では神奈川県警がきょうまでに日本人の男２人とナイジェリア人の男２人を逮捕しています。マネーロンダリングに関わる詐欺事件の摘発は県内初めてです。
マック・ジャパン(株) 復興居酒屋 がんばっぺし
この件は他のも 熊本市中央区水前寺 有限会社Style スタイル の社長 宮本和樹 と、三重県四日市市ときわ５の５の２８、ナイジェリア国籍の会社役員ソロモン・モーゼスも逮捕されとるですよ。国際的なマネーロンダリング（資金洗浄）事件とみて調べているとの事
合同捜査本部によると、容疑者が管理する複数の銀行口座には平成２４～２６年、カナダや米国から約４億８千万円の送金があった。
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