マネーロンダリング対策 日本に改善促す犯罪などで手に入れた資金を、金融機関の口座を転々とさせて出所を分からなくするといった「マネーロンダリング」の防止に取り組んでいる国際機関は、２７日、日本の対策の現状に懸念を示し、改善に必要な法整備を求める異例の声明を発表しました。３４の国と地域が参加して「マネーロンダリング」の防止に取り組んでいる国際機関、「金融活動作業部会」は２７日、声明を発表しました。この国際機関は、２００８年に日本に対しマネーロンダリング対策の改善を求めていましたが、今回の声明では「日本が多くの深刻な不備を改善してこなかったことを懸念している」としています。そして口座間の不審な資金のやり取りを継続的にチェックする体制を整備するよう金融機関に義務づけたり、国内でのテロリストへの送金を防止する措置を講じたりするなど、４つの項目を挙げて改善に必要な法整備を求めています。そのうえで、日本の取り組みの状況を継続的に監視するとしています。この国際機関が特定の国に関する声明を出すのは異例のことです。声明を受けて政府は、金融庁や警察庁など関係する省庁で協議し「犯罪収益移転防止法」の改正を検討するなど、「マネーロンダリング」の封じ込めに向けた法整備に取り組むことにしています。
昔某財閥系企業に勤めていた時に東電千葉に出張したんですがそん時出張先のとある居酒屋でソレの天ぷら食わされたの今思い出した、、、うげー（爆ｗｗｗｗ
警察は、２人がおよそ１０００人から、あわせて３億円の報酬を受け取ったとみて、引き続き調べています。http://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20140702/5690441.html
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マネーロンダリング対策 日本に改善促す
犯罪などで手に入れた資金を、金融機関の口座を転々とさせて出所を分からなくするといった「マネーロンダリング」の防止に取り組んでいる国際機関は、２７日、日本の対策の現状に懸念を示し、改善に必要な法整備を求める異例の声明を発表しました。
３４の国と地域が参加して「マネーロンダリング」の防止に取り組んでいる国際機関、「金融活動作業部会」は２７日、声明を発表しました。
この国際機関は、２００８年に日本に対しマネーロンダリング対策の改善を求めていましたが、今回の声明では「日本が多くの深刻な不備を改善してこなかったことを懸念している」としています。
そして口座間の不審な資金のやり取りを継続的にチェックする体制を整備するよう金融機関に義務づけたり、国内でのテロリストへの送金を防止する措置を講じたりするなど、４つの項目を挙げて改善に必要な法整備を求めています。
そのうえで、日本の取り組みの状況を継続的に監視するとしています。
この国際機関が特定の国に関する声明を出すのは異例のことです。
声明を受けて政府は、金融庁や警察庁など関係する省庁で協議し「犯罪収益移転防止法」の改正を検討するなど、「マネーロンダリング」の封じ込めに向けた法整備に取り組むことにしています。
昔某財閥系企業に勤めていた時に東電千葉に出張したんですが
そん時出張先のとある居酒屋でソレの天ぷら食わされたの今思い出した、、、うげー（爆ｗｗｗｗ
警察は、２人がおよそ１０００人から、あわせて３億円の報酬を受け取ったとみて、引き続き調べています。
http://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20140702/5690441.html
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