租税回避地、根を張る中国マネー ７千社が本土と関連
2014年1月23日23時12分
■出資・役員就任…７千社が関連
英領バージン諸島などのタックスヘイブン（租税回避地）に設立された企業のうち少なくとも７千社が出資や役員就任などの形で中国本土に住む人とつながっていたことが、非営利の報道機関「国際調査報道ジャーナリスト連合」（ＩＣＩＪ）が入手した秘密ファイルの分析で明らかになった。中国の政治指導者の親族の名前も含まれていた。中国が世界２位の経済大国にのし上がる一方で、国内の資本規制が厳しいため、国家の手が及びづらいタックスヘイブンを利用する中国人が増えたとみられる。
■党幹部親族の名も
ＩＣＩＪは、タックスヘイブンでの会社設立などを代行する専門業者２社の内部資料２５０万件の電子ファイルを独自に入手し、そこに含まれている顧客企業の株主や役員の住所、氏名、旅券などの情報を分析した。
「トレンド・ゴールド・コンサルタンツ」という名前の企業の記録には、温家宝（ウェンチアパオ）前首相の息子、温雲松氏の名前があった。記録によれば、同社は、温家宝氏が現職首相だった２００６年秋、欧州の金融大手クレディ・スイス香港支店の支援でバージン諸島に設立・登記された。雲松氏はただ一人の取締役に就任し、全ての株を取得したが、記録では、同社は０８年までに解散している。
雲松氏は投資家として知られ、１２年にはアジア最大の人工衛星運営会社となることを目指した国有企業「中国衛星集団有限公司」の会長になった。ＩＣＩＪの取材申し入れに対し同氏側から反応はなく、クレディ・スイスの広報担当者は守秘義務を理由に「コメントできない」と話した。
「エクセレンス・エフォート不動産開発」という会社の記録には、習近平（シーチンピン）国家主席の姉、斉橋橋（チーチアオチアオ）氏の夫である鄧家貴氏の名前があった。同社は０８年３月にバージン諸島で設立され、鄧氏は全株式の５０％を所有し、取締役に就任している。
http://www.asahi.com/articles/ASG1P6GSHG1PULZU019.html?iref=comtop_6_03
阿Qサマナのお財布がすっからかんに・・・
阿Q方面にカネ貸してるアフォは涙目でしょうなあ・・・（爆ｗｗｗｗｗ
テキサス親父・・・（ｗ
Offshore companies ‘shroud’ riches of China’s Red Nobility
The brother-in-law of Xi Jinping, China’s president, is among those named in an investigation into how the country’s political, military and business elites are using secretive offshore companies
Relatives of top Communist Party leaders, including the brother-in-law of Xi Jinping, the Chinese president, are allegedly using offshore tax havens that help “shroud” their wealth, leaked financial documents show.
Among the members of China’s so-called “red nobility” linked to such companies – the majority of which are in the British Virgin Islands – are relatives of at least five current or retired top leaders.
The list includes Deng Jiagui, the brother-in-law of Xi Jinping, China’s current president, and the son of Wen Jiabao, who was prime minister between 2002 and 2012.
On Saturday, Mr Wen took the highly unusual step of publicly rejecting long-standing rumours about his family’s alleged fortunes.
“I have never been involved and would not get involved in one single deal of abusing my power for personal gain because no such gains whatsoever could shake my convictions,” he reportedly wrote in a letter to a friend that was reproduced by Hong Kong’s Ming Pao newspaper.
The revelations were published by the International Consortium of Investigative Journalists or ICIJ on Wednesday.
The ICIJ said it had extracted the names from a cache of around 2.5 million leaked files relating to offshore activities in the Cook Islands and British Virgin Islands.
The group said a “painstaking” six-month probe had helped it identify 22,000 clients with addresses in mainland China and Hong Kong.
The documents show that as of 2008 Deng Jiagui, a real estate mogul who is married to Qi Qiaoqiao, president Xi’s sister, owned 50% of a British Virgin Islands company called Excellence Effort Property Development Ltd.
In 2006, Wen Yunsong, the Northwestern University-educated son of Wen Jiabao, set up a British Virgin Islands company called Trend Gold Consultants with the help of Credit Suisse.
Meanwhile, Liu Chunhang, Mr Wen’s Cambridge University-educated son-in-law, was found to have set up a company called Fullmark Consultants in 2004.
Minxin Pei, a political scientist, told the ICIJ that such offshore wealth “may not be strictly illegal.”
“What’s the point of running the Communist Party if you can’t get a couple billion for your family?” said Steve Dickinson, a China-based legal expert.
“The issue is enormous and has tremendous significance for China, and the fact that everybody dances around it and doesn’t want to talk about it is understandable but scandalous.”
The ICIJ claimed its investigation showed how some of China’s elites are “aggressively using offshore havens to hold assets, list companies in the world’s stock exchanges, buy and sell real estate and conduct their business away from Beijing’s red tape and capital controls.”
Western financial services “played a key role as middlemen in helping Chinese clients set up trusts and companies in the British Virgin Islands, Samoa and other offshore centres usually associated with hidden wealth.”
The ICIJ’s findings will prove embarrassing for Xi Jinping who has been pushing a high-profile anti-corruption campaign since taking over as Communist Party chief in November 2012.
They may also place renewed pressure on Wen Jiabao, the former premier. In 2012 the New York Times said Mr Wen’s relatives had amassed “hidden riches’ totally at least $2.7 billion fortune.
A 2007 US diplomatic cable leaked by WikiLeaks described Mr Wen’s family “a major political headache for the premier.”
On Wednesday, access to the ICIJ’s website was blocked in mainland China.
The ICIJ said that it had been collaborating on its story with an unnamed Chinese media group that had been forced to withdraw from the investigation after authorities “warned it not to publish anything about the material”.
Attempts to contact those named in the documents failed, the ICIJ said.
“Their response in most cases was to not respond, a standard practice in China.”
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/10588729/Offshore-companies-shroud-riches-of-Chinas-Red-Nobility.html
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朝日放送のフェルメール展、売上金４・２億不明
朝日放送（大阪市福島区）が２０１１年に主催した美術展「フェルメールからのラブレター展」で、チケットの売上金約４億２０００万円が使途不明になっていることがわかった。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140123-OYT1T01619.htm?from=top
ＳＥＣ審判官「４大監査法人の中国業務、半年禁止すべき」
【ニューヨーク＝川上穣】米証券取引委員会（ＳＥＣ）の行政法審判官が４大会計事務所を対象に、米上場企業の中国での監査業務を半年間禁じるべきだとの判断を出した。中国企業の不正会計を巡り、ＳＥＣが求める監査調書の提供を拒んだためとしている。審判官の判断に基づき、ＳＥＣは禁止措置の発動を検討するが、発動されれば米中で上場する双方の企業の監査に影響が及ぶ。
対象はプライスウォーターハウスクーパース（ＰｗＣ）、デロイト・トウシュ・トーマツ、アーンスト・アンド・ヤング（Ｅ＆Ｙ）、ＫＰＭＧ。４大会計事務所は共同声明で、判決は無効だとして訴える方針を示した。
今回の審判官の判断に基づいてＳＥＣがただちに禁止措置を発動するわけではない。禁止措置が正式に発動されれば、米国に上場する中国企業や中国で事業を展開する米企業の監査業務に大きな混乱が生じる恐れもある。企業側は会計事務所を替えることも可能だが、監査の信頼性に影響がでかねない。
米市場では上場する中国企業の不正会計が相次いでいた。ＳＥＣは監査を担当する会計事務所に詳細な書類を求めたが、中国の法律に違反するとして会計事務所が提出を拒んできた経緯がある。
昨年には米中両国の金融当局が会計監査の透明化を図る方針で一致した。ただ、その後も中国企業の会計の透明化に向けた改善策は取られなかったもようで、米当局が強硬策に出たとの見方も出ている。
引用有難う御座います。
と言ってもてんこもり団長からの引用が多いですが(汗
テキサス親父は本当に反米サマナに利用されているだけなんでしょうか？
何か最新？の動画ではケネディ大使をDisってるそうです。
2016.2.25 21:13
フェルメール展チケット代不明 イベント運営会社に２・３億円支払い命令 大阪地裁
朝日放送（大阪市福島区）が平成２３年に主催した美術展「フェルメールからのラブレター展」で、チケットの売上金約４億２千万円が所在不明になったとして、同社が運営委託したイベント会社「日本ワーカーズ」（同市北区）などに、未返還分の約２億３千万円の賠償を求めた訴訟の判決が２５日、大阪地裁であり、井上直哉裁判長は日本ワーカーズに全額の支払いを命じた。
判決によると、同展は２３年６～１０月、京都市美術館で開催され、計約４億２千万円の売り上げがあった。朝日放送は入場券販売などの運営業務を日本ワーカーズに委託し、ワーカーズは別会社に売上金の保管を再委託していたが、朝日放送に対する支払いは約１・９億円にとどまっていた。
判決理由で井上裁判長は売上金の一部を同社の元社長が運転資金に充てていたと指摘。「被告には売上金を原告に引き渡す義務がある」と述べた。
日本ワーカーズは２４年、業務上横領罪で同社元社長ら２人を大阪地検特捜部に告訴したが、嫌疑不十分で不起訴となった。
www.sankei.com/west/news/160225/wst1602250087-n1.html
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