工藤龍一こと秦耕耘＠工藤商事＠相模原

かなり大々的な国際的犯罪組織ですなあ・・・

それも相模原って・・・（爆ｗ

　欧州で起きた誘拐事件の身代金約１億８千万円を隠したとして、県警国際捜査課と泉署は２０日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の隠匿）の疑いで、横浜市泉区上飯田町、中国籍でリサイクル会社社長秦耕耘容疑者（２５）を逮捕した。県警は同容疑者が犯罪収益と分かりにくくする「マネーロンダリング（資金洗浄）」に関与した可能性があるとみており、同容疑者の会社や、同容疑者が１千万円を送金した福岡の企業など８カ所を家宅捜索。今後、資金の流れを捜査する方針。

逮捕容疑は、５月１４、１５の両日、同容疑者の会社口座に、外国口座から４回にわたって計２３０万１００ドル（当時のレートで計約１億８１３０万円）を送金させた。さらに、この金が犯罪収益と知りながら、銀行の問い合わせに「４００万ドルの廃プラスチックの商取引の手付金だ」とうその内容を答えるなどし、正当な事業費用を得たかのように装った、としている。

同課によると、同容疑者は「私の口座に入金された金が、何の金か分からない」と供述、容疑を否認している。

捜査関係者によると、今年５月、欧州で中国籍の男性が帰宅途中に誘拐され、誘拐したグループは中国にいる男性の弟に身代金約１億８千万円を要求。弟は、秦容疑者の会社口座に現金を送金したという。誘拐された男性は身代金の送金後、グループから解放され、中国に帰国。グループは逮捕されていないという。

県警によると、現地の捜査当局などからの連絡で、県警が捜査したところ、秦容疑者は入金された翌日の５月１６日、福岡県のリサイクル会社名義の銀行口座に１千万円を送金。その５日後の同２１日にも「プラスチックの相場が下がり、（送金された）金をいったん戻すことになった」との理由で、８千万円を香港の企業に送金しようとした。

だが、県警が同容疑者の会社口座を凍結したため、送金できなかった。

◆マネーロンダリング（資金洗浄）　犯罪で得た収益の出所を隠すため、複数の金融機関の口座を転々と移動させるなどして、合法的な収益に見せ掛ける行為。日本では２００３年に金融機関で口座を開設する際、運転免許証などの本人確認書類を提示することを義務付けた。０７年に制定された犯罪収益移転防止法では、国境を越えて行われる資金洗浄の摘発のため、警察庁に資金情報機関（ＦＩＵ）が置かれ、４６の国・地域と疑わしい取引に関する情報交換の協定を結んでいる。
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1211210003/

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オランダの誘拐事件ですな・・・

今年5月、オランダで中国人が誘拐される事件がありました。この身代金約1億8000万円が、日本の銀行口座に振り込まれていることが分かりました。警察は、犯罪で得た金であることを分からなくするマネーロンダリングの疑いが強まったとして、口座の名義人の中国人の男を逮捕しました。

組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、相模原市のリサイクル会社「工藤商事」の中国人の社長・秦耕耘容疑者（25）です。秦容疑者は、オランダで中国人が誘拐された事件の身代金1億8000万円余りを仕事で得た利益と偽り、一部を別の銀行口座に振り込む手口でマネーロンダリングをした疑いが持たれています。警察の任意の調べに対し、秦容疑者は「やばい金かと思ったが、知人に頼まれたので口座を使わせた」と説明していました。
http://news.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/221120015.html

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社名 株式会社 工藤商事
事業内容

廃プラスチックリサイクル

輸出入業

上記に付随するコンサルティング
第一工場 神奈川県相模原市緑区上九沢147-1
第二工場 神奈川県相模原市中央区田名9843-4
栃木工場 栃木県鹿沼市亀和田町925-20
電話番号 042-777-8867
FAX番号 042-777-8868
設立 平成19年8月
資本金 100万円
役員 代表　工藤 龍一
主要取引銀行

横浜銀行　高座渋谷支店

三菱東京UFJ銀行　大和支店

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神奈川県相模原市緑区上九沢 から 神奈川県相模原市緑区城山 - Google マップ via kwout

、、、（爆ｗ