レベル・グローバル・インベスターズとダイアモンドバック・キャピタル・マネジメント

2012年1月19日木曜日

レベル・グローバル・インベスターズとダイアモンドバック・キャピタル・マネジメント

ヘッジファンドのインサイダー取引捜査：米連邦地裁が７人を訴追請求

１月18日（ブルームバーグ）：米連邦捜査局（ＦＢＩ）と司法省の５年に及ぶヘッジファンドのインサイダー取引捜査にからみ、米ニューヨークのマンハッタンの連邦地裁で７人が証券詐欺と共謀の罪で訴追請求された。

検察は、今回の事件では、デルの株式の取引をめぐり6180万ドル（現在の為替相場で約47億4500万円）の違法利益を得たとしている。事情に詳しい２人の関係者によると、訴追請求されたのは、レベル・グローバル・インベスターズの共同創業者、アンソニー・チアソン容疑者など。チアソン容疑者は18日に３人の他の容疑者とともに身柄を拘束されたという。

ダイアモンドバック・キャピタル・マネジメントの元ファンドマネジャー、トッド・ニューマン容疑者は、ボストンでＦＢＩに逮捕された。公に話す権限が認められていないとして匿名を条件に語った関係者の一人によると、ジョン・ホーバス容疑者はニューヨークで身柄を拘束された。もう一人の関係者によると、チアソン容疑者は当局に出頭したという。
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-LY0S9Z0UQVI901.html

オリンパスの問題とリーマンブラザースの闇が繋がってしまいそうな件。（爆ｗ

(Reuters) - The FBI raided three hedge funds in connection with a widening probe into insider trading, the Wall Street Journal said on Monday.

Diamondback Capital Management LLC and Level Global Investors LP, two Connecticut funds run by former managers of Steven Cohen's SAC Capital Advisors, were among those raided, according to the report.
Also raided was Boston-based Loch Capital Management, according to the report. Loch has had close ties with a witness who pleaded guilty in a separate insider trading probe centered on the Galleon Group hedge fund.
The raids come as federal prosecutors prepare to unveil a series of new insider trading cases against hedge fund traders, consultants and Wall Street bankers, several lawyers familiar with the investigation said.
This is on top of what prosecutors have described as the largest U.S. hedge fund insider trading case ever. That case is centered on Raj Rajaratnam's hedge fund Galleon Group, and has led to criminal or civil charges against at least 23 people since being announced just over one year ago.
"The Justice Department promised a more muscular approach to white-collar crime, and is delivering," said Eugene O'Donnell, a professor at the City University of New York's John Jay College of Criminal Justice.
FBI spokesman Richard Kolko on Monday said the agency had executed search warrants in connection with an ongoing investigation. He declined to discuss the nature of the probe or the targets. A different FBI spokesman confirmed a raid took place at a downtown Boston building housing Loch offices.
Started in 2005, Diamondback oversees roughly $5 billion of assets and is based in Stamford, Connecticut. Based in nearby Greenwich, Level Global has roughly $4 billion of assets and is run by SAC alumnus David Ganek. Loch once had more than $2 billion of assets.