2008年3月14日金曜日

三井住友銀行とコシトラストとK-1とほにゃらら団(w

三井住友銀行:170億円ずさん融資、100億円以上が回収不能に…約20社はペーパーカンパニー [08/03/14]

 三井住友銀行が東京都内の不動産会社の紹介で約3年間で中小業者60数社に総額約170億円を融資し、うち100億円以上が回収不能になっていることがわかった。

 60数社の大半は融資の申し込みの際、偽造された経理書類を提出し、約20社は営業実態のないペーパーカンパニーだった。同銀行では不動産会社社長を刑事告訴することも検討しているが、金融庁は、審査を適正に行っていればチェックできた可能性が高いとして、実態解明のための
検査に乗り出した。

 巨額の焦げ付きが出ているのは、企業への事業資金の貸し付けなどを担当する都内の高円寺法人営業部と新宿法人営業2部、神奈川県の鶴見法人営業部。融資先はいずれも不動産会社「コシ・トラスト」(渋谷区)の社長らが紹介し、管理職を含む行員3人が融資を担当した。

 関係者によると、高円寺法人営業部はもともとコ社と取引があり、2003年11月ごろに同社の紹介による中小業者への融資を始めた。担当行員は異動後に融資を後任に引き継ぎ、異動先の鶴見でもコ社から別の融資先の紹介を受けていた。新宿では、この行員とは無関係にコ社絡みの融資を行ったという。

 当初の紹介先は数社程度だったが、約3年で60社以上に増加。融資の名目は事業資金や不動産購入費だった。1回の貸付額は2000万円~2億円で、各営業部の審査をパスしていた。
▽News Source YOMIURI ONLINE(2008年3月14日03時08分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20080313-OYT1T00813.htm

また読売か!(爆w

latk氏投稿移記
代表小田は、暴力団とつながりの深い人物。経歴は詐称で、某データバンクに嘘の経歴を載せ、それを銀行にそのまま使用して、金を引いている悪徳人物。警察も目を付けており、現在証拠固めのさなかにある。小田は経歴上高校卒業となっているが、中学校すらまともに卒業していないアホです。自分より自分を守ってくれている高島と呼ばれている永田町のやくざまがいの事務所や、直接やくざを連れてくるような、一見非道なことをしないように見えて、お金のためなら何でもやってのける人物。過去、2005年頃には、SMBCの杉並区の支店の部長代理と、これを操っていた㈱コシ・トラスト(渋谷区、代表中林明久)と結託、総額300億円を超える融資を実行させている。中身のない会社の登記簿謄本を行政書士の家重寿美等が持ち込み、これがあたかも生きているかのように決算書を作成、納税し税務署の印を押印、もしくは偽造して、申告書を作成していた。これを知った上で、SMBC担当者は5000万の融資を実行、3ヶ月後には借り換えで1億円を再度融資、というった手口。元金ともに返済をしているので事件性を払拭させてきたが、2006年12月に金融庁の査察がコシ・トラストに入り、あえなくファンドが解体、資金が一気にひっ迫したのを機に、小田がこれを乗っ取る形で引き継いでいるもの。だから現在小田が扱っている不動産物件ほど危ないもんはない。
ちなみに、銀行の担当者は処分対象で職責を外されている。
さらに手口を詳しく知りたければ、教えます。

最終更新: latk - 2007/06/14 01:12:47 JST(11h)
http://nadesico.mokuren.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=64&forum=3

サーベラスを追求されてた方々がわざとスルーされた南青山地上げ問題の本質(w
http://antikimchi.seesaa.net/article/78601408.html

    ↓

”コシトラスト” K-1
http://www.google.co.jp/search?q=%E2%80%9D%E3%82%B3%E3%82%B7%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E2%80%9D+K-1&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&hl=ja&lr=

    ↓

K―1天田ヒロミ選手がトラッカー暴行

 25日午前3時半ごろ、東京都荒川区南千住3丁目の路上で、格闘技「K―1」の天田ヒロミ(本名天田広美)選手(34)=東京都江戸川区=が、トラックを運転していた男性会社員(34)=埼玉県川口市=の顔を殴った。警視庁南千住署は暴行容疑で天田選手を書類送検する方針。男性にケガはなかった。

 調べでは、天田選手は車道を自転車で走行中、トラックに幅寄せされたと思い込み、トラックが交差点で止まった際「危ないじゃないか」と注意。無視されたため、窓越しに右の拳で男性の左顔面を殴った疑いが持たれている。

 天田選手はアルバイト先から帰宅途中で「心から反省している」と話しているという。
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2007/10/26/08.html

、、、(w

追記

    ↓

6453 シルバー精工 

提出者 / 大量保有者 件数 他 総数 最新提出日
�� ディーケーアール・オアシス・マネジメント・カ… 4 件 31 社 294 件 2007/07/19
�� 大田 雅俊 2 件 0 社 2 件 2007/03/16
�� 中林明久 2 件 1 社 3 件 2007/02/07
�� ゴールドマン・サックス証券 2 件 146 社 630 件 2007/01/22
�� ユナイテッドエピック 5 件 0 社 5 件 2006/10/30
�� ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド… 1 件 339 社 1589 件 2006/10/13
�� かざか証券 2 件 6 社 80 件 2006/07/14
�� LIVEDOOR FINANCE S.A. 9 件 0 社 9 件 2006/05/29
�� メインフィールド・エンタープライジズ・インク 36 件 2 社 45 件 2005/07/01
�� ファースト・インベスターズ・ホールディング・… 9 件 1 社 10 件 2002/03/18
�� エイチビーケー・インベストメンツ・エルピー 9 件 6 社 48 件 2002/03/18
�� ストロング・リバー・インベストメンツ・インク 7 件 0 社 7 件 2001/10/16

http://www.kabupro.jp/code/6453.htm


     ↓


ミニ情報】東証1部シルバー精工の大株主に本誌既報の「ワールドオーシャンファーム」

あのライブドアが一時期、大株主になったことから注目を浴びた東証1部上場のシルバー精工(齊藤大社長)。



関東財務局に提出された大量保有報告書などによると、シルバー精工の実質上の筆頭株主はユナイテッドエピックだが、この増資で第2位の株主に登場したのが3333万株を所有する「東京平成ファンド」(代表者・大田雅俊氏)である(その後、同ファンドは3月12日に単価62円で1833万株を市場において処分したため、現在は1500万株を保有)。兜町関係者によると、同ファンドには「ワシントン・グループの河野博晶氏が資金を出している」という。実際、河野氏が実質上のオーナーであるA・Cホールディングス(旧南野建設)から2人の取締役がシルバー精工に送り込まれている。

また、シルバー精工の大株主で気になるのが、506万株を所有する「ワールドオーシャンファーム」と、481万株の山家春治氏だ。本誌既報のように、ワールド社は現在、フィリピンでブラックタイガー(エビ)の養殖事業を名目に、匿名組合方式でカネ集めを行っているが、同社のトップ黒岩勇会長は過去にマルチ商法を何度も破綻させてきた前歴を持つ。
http://outlaws.air-nifty.com/news/2007/04/post_8503.html

HIS コシトラスト
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=HIS%E3%80%80%E3%82%B3%E3%82%B7%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=

エフ社社長、詐欺の商法は「八葉グループ」時代に仕込む
ttp://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_07111101.htm
>福岡市博多区のコンサルティング会社「エフ・エー・シー」が、会員から出資金名目で
>総額135億円をだまし取ったとされる詐欺事件で、 社長の松隈茂則容疑者(54)が、
>同社と酷似した手口で約1550億円を集め、摘発された「全国八葉物流」(沖縄県)を中核とする
>八葉グループの幹部会員だったことが福岡県警などの合同捜査本部の調べでわかった。
>エフ社内では他の複数の幹部が悪質なマルチ商法にかかわっていたとされ、捜査本部は、
>同社が詐欺商法のノウハウを取り入れ、最初からだますつもりで会員から出資金を集めていたとみている。
>関係者によると、松隈容疑者は自らも会員として出資する一方、新規会員を次々に獲得し
>上位の幹部会員になったという。 エフ社も同様の会員昇級制度を導入していた。
>グループ中核の全国八葉物流は02年1月に破産。
>同11月には実質的経営者が警視庁に詐欺容疑で逮捕され、 懲役9年の判決を受けた。
>松隈容疑者はその後、同グループの会員仲間の女性を介して、エフ社を創業した前社長の黒木博文容疑者(42)と知り合い、
>05年1月にエフ社取締役に就任した。このころからエフ社は起業コンサルティングCD購入代の名目で出資金を集め始め、
>松隈容疑者は06年3月、黒木容疑者から社長職を引き継いだ。
>一方、黒木容疑者も04年10月、架空の投資話で会員から約530億円をだまし取った東京都の健康食品販売会社
>「リッチランド」が都内で開いたセミナーにエフ社幹部と共に出席した。エフ社は、新規会員を獲得するごとに
>月2万円の紹介料を支給していたが、リッチ社も同様に新規会員の出資額に応じて紹介料を支払っていた。

エフ社巨額詐欺:海外投資10億円フイ モンゴルでの石炭採掘計画倒れ
ttp://mainichi.jp/seibu/shakai/archive/news/2007/11/06/
20071106ddg041040005000c.html
>関係者によると、エフ社創業者の前社長、黒木博文容疑者(42)=詐欺容疑で逮捕=は、
>フィリピンでの架空のエビ養殖事業に投資を勧誘して詐欺容疑で警視庁の捜索を受けた投資会社
>「ワールドオーシャンファーム」(東京都)の幹部と親交があったとされる。



「ワールド」と「モンゴル」が好きなのは

創価じゃなくて統一教会だよ。(爆w


      ↓

秋山直紀と野口英昭と三橋祐輔の接点はカシミア
http://antikimchi.seesaa.net/article/74939626.html



23 件のコメント:

ABC さんのコメント...

新銀行東京とコラボしたような話ですね。
当時、無担保無保証の中小企業ローンをノルマ化された都銀が相当やられた事例の最後に処理されるバージョンですか。
偽造書類の内訳は作り決算書、納税証明書
納税証明書は用紙は本物、朱肉まで税務署の物。
この事実は一切過去の捜査でも公表されてない。
偽造決算書作成のグループはすでにあらかた処分すみなのに何で今頃。
コシトラストというとスルガ、アーバン、リビエラなんかに出入りする不動産ブローカーがやっぱりつきあうとこ。
さて170億というと5000万を30件やれば簡単なんですが
三井住友の高円寺、新宿、鶴見とやられてるところが不思議だなー。
こういうのが新銀行東京の場合は露骨に行員が金を要求して融資してましたね。
一案件300万くらいとってた奴も居たような。
爆発するわな。

ABC さんのコメント...

いやいやなるほど
k1ですか
倉庫から後藤組捜してるのか

aky さんのコメント...

週刊○話
六代目山口組舎弟 後藤忠政・後藤組組長 一審判決「無罪」 作家・宮崎学傍聴記
特別寄稿 三浦氏逮捕は人権侵害である 蜷川正大(二十一世紀書院代表)
『チーム“無責任”』安倍前総理に群がる「政界ゾンビ」たち
なるほど繋がってるんですねww
あと新右翼名乗る香具師って何であんなにキムチ臭いだろww
ばれてないと思ってのかなw

ABC さんのコメント...

ヤクザの人権はある
三浦の人権はある
尊重されてるじゃん
まだ生きてる

てんこもり野郎 さんのコメント...

第2帆利川ビル. コシ・トラスト. 菱和ライフクリエイト. 銀座8-6-5(住). 2005.3. 飲食店ビルとして稼働中
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/NFM/members/project/pdf/200510_ginza.pdf

ababa さんのコメント...

最近読売はどうしたん?

aky さんのコメント...

スレ違いで申し訳ありませんが、
もじもじスケッチさんの皇室問題、団長が以前言ってたO家の内情を知ったら日本マジヤバイと思いました。

ザギン さんのコメント...

菱和やコシの売買の仲介には
銀座のイシグロという会社が出てくるが
情報求む

タウンネット さんのコメント...

不動産口コミサイトに書き込みされていたが コシトラスト社長は 例のユ●ハウスのときに融資ヒントがあるとのこと・・
その後4人の社員で大和アクタス高円寺・大和トラスト高円寺・コシトラストと増やし司法書士と組んで言ったようだ 東京●びしや 荻窪の信用金庫 銀行の担当者移動先の支店が舞台のようだ。関連した会社の状態調査でより事件が鮮明になるはず

ABC さんのコメント...

例のユ○ハウスとは
世田谷のユニハウスですか。

タウンネット さんのコメント...

詳しくは その4人を探すことだ・・ヒントは 上に書いた会社 キーマンはセンムと東都 そして情報キムチだ
なぜ渋谷区の会社が高円寺。新宿。鶴見なのかは担当者の移動
まだ出てきていない融資機関の被害総額はかなりな話になります

abc(ネット右翼to) さんのコメント...

��タウンネット様
担当者の移動、まあそうでしょう。
その4人を探しやすくしてください。
というか参考URLでも。
謄本とればわかるのでしょうか。
ユニハウスだったら東京マネー興業とかいろいろだから理解しやすい。
菱和と取引するのもわかるですね。

ろむ さんのコメント...

スレ違いですが、フルフォード氏のブログで、語るに落ちる展開があった模様。すると、彼と提携する組織は自動的に……

ABC さんのコメント...

彼は下村アドテックス副社長の無罪を祈る人ですから当然そのラインか溶かされてるか。

abc(中立を信じないネット右翼) さんのコメント...

同様手口で昇降ファンド、(リーマン)もどでかくやられてるんですよ。
そういう金を地あげに回すと言うことかな。

銀行ob さんのコメント...

闇社会とのつながり・…切れない
金融庁は、バックを検察と・・・
信じられない体制・・・
西・巽・西川のしがらみ・・・

●離婚!広末涼子に衝撃の事実!都内ラブホで・・・。 さんのコメント...

●離婚!広末涼子に衝撃の事実!都内ラブホで・・・。
http://ameblo.jp/pista0314/entry-10079843914.html
離婚騒動に隠された空前の真相!
あまりにも似ている容姿や声...。
どう判断するかはアナタ次第だが誰もが目を疑うだろう衝撃の映像!!

ABC さんのコメント...

製紙会社の古紙混入率偽装の問題で某東大教授が中国で古紙を大量に使うので古紙不足が原因とか言ってたけど、迷惑な馬鹿じゃ。
古紙偽装の原因は製紙業界が嘘つきだからで
古紙がなけりゃ混入しなけりゃいいだけで古紙不足は嘘の要因なんですね。
しがらみなんぞ関係ない。
溶かされる銀行員が居るだけ。
日銀総裁とノーパンしゃぶしゃぶは本人問題なんですね。
商工ファンドと弘道会とどういうしがらみじゃ。
朝鮮人同士と言うことかね。
歯がみしてる大島がおもしろいぜ。

大和興産 さんのコメント...

銀座のイシグロという会社
財務省の石黒さんを応援しているグループ闇社会か?
それにしても コシとアクタスの関係が妙に面白い同じ内容の動きをしていた時期があるから公にでるのは時間の問題か?
それとも すでに解散で隠し逃げ準備完了か?
恐るべし 福岡 沖縄 赤坂 トラストライン。  会社多すぎ 免許番号や資本金が違いすぎ? 合併したのか?
http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/shibu/setagaya/indexa.asp?obj1=220&obj2=100
http://antikimchi.seesaa.net/article/89519748.html#comment
http://www.actus-net.com/com/
http://www.akasakarealestate.com/company/index.html
http://blog.livedoor.jp/dactus/
http://antikimchi.seesaa.net/article/89519748.html#comment

ABC さんのコメント...


トラストラインは北の津軽海峡も越えてる。

龍眼 さんのコメント...

コシ・トラストは2006年3月に集団買春とリフォーム詐欺で有名な「幸輝」の本社ビルを買っています。その抵当には、SFCG(旧商工ファンド)約20億円のほか、タイ最大手のバンコク銀行50億円なんてのもありました。報道では、住宅ローン詐欺で逮捕歴のある「ケイ・ファインダー」も出てきました。この事件、まだまだ続きがありそうです。

ABC さんのコメント...

http://209.85.175.132/search?q=cache:Zp7ynrVcN40J:www.teosnpo.com/text/organization.html+%E5%AE%B6%E9%87%8D%E5%AF%BF%E7%BE%8E&hl=ja&ct=clnk&cd=2&gl=jp
こういうのが融資をいろいろね。

反キムチヤクザ派 さんのコメント...

コシトラストと増子輝彦ネクスト悪徳マルチ大臣(笑)
http://antikimchi.seesaa.net/article/114315738.html
オービット・トレーディングを通じコシ・トラストへ一億円迂回融資
http://antikimchi.seesaa.net/article/112174957.html
小室哲哉マネロンスキーム?西田晴夫さん!(爆w
http://antikimchi.seesaa.net/article/109114695.html
SFCG(旧商工ファンド)の大島健伸といふ男
http://antikimchi.seesaa.net/article/114782645.html
http://www.google.co.jp/search?q=site:antikimchi.seesaa.net+%E3%82%B3%E3%82%B7%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&hl=ja&lr=&start=10&sa=N