Dynamic Dragons Ⅱ SPC と Creative Dragons SPC

オリンパス満州マネーロンダリング・スキャンダルとその余波 via kwout

の続きですが、 ケイマンのBox 2681 GT

小杉産業株式会社 - 所在地別セグメント情報 (卸売業) - 有価証券報告書を閲覧・検索するなら有報リーダー via kwout

にある　Creative Dragons SPC　についてもオリンパスさんに聞かれてみてはいかがでしょうか？FACTAさん！（爆ｗ
因みに・・・

CaymanのP.O.Box2681　 via kwout

消えた椿弁護士の法律事務所です。（爆ｗ

小室哲哉関連記事を削除しました（ｗ via kwout

小室哲哉関連記事を削除しました（ｗ via kwout

最近話題になってた島田神助さんですね、わかります。（爆ｗ
そう言えば・・・

CaymanのP.O.Box2681　 via kwout

小室哲哉界隈のキムチピロシキ臭（ｗ via kwout

なんて福島産問題児コムテツ関連のもありましたね、カンボジア方面でで活躍されてたシンスケを切られた吉本興業さん。そう言えばコムテツも以前吉本さんがお世話してたような・・・（爆ｗ

で、おいらより徹底的に調べられた方もいらっしゃるわけですよ・・・

218 ：687：2005/12/06(火) 02:31:01 ID:PNzZxzh70
8107 ｷﾑﾗﾀﾝ 第４回海外円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
発行価額　本社債の額面金額の100％（各本社債額面金額10,000,000円）
発行価額の総額　40億円, 本新株予約権の総数　400個
転換価額　当初59円
権利行使 平成17年12月27日～平成20年12月19日
引受人 Pacific Coral Capital
8107 ｷﾑﾗﾀﾝ 第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
割当先 Pacific Coral Capital
16,950,000株, 1,000,050,000円
所在地 c/o Codan Trust Company(Cayman)Limited Century Yard,Cricket Square Hutchins Drive,PO Box2681GT George Town,Grand Cayman,Cayman Islands
代表者の氏名　Codan Services(Cayman)Limited
取得者が保有している当社の株式の数 6,944,888株
6774 ｶﾉｰﾌﾟｽ 公開買付けの賛同に関するお知らせ
ﾄﾑｿﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱｸｲｼﾞｼｮﾝ㈲
本店所在地 東京都千代田区麹町五丁目７番地
代表者 取締役 後藤敏彦
6816 ｱﾙﾊﾟｲﾝ 訴訟の判決に関するお知らせ
知的財産高等裁判所 判決（控訴棄却）
提訴者 築城俊雄 氏, カーナビ特許アルパイン勝訴

219 ：687：2005/12/06(火) 02:37:38 ID:PNzZxzh70
Codan Servicesが気になって、この一年Cayman, BWIの私書箱会社に
新株予約権を割り当てた銘柄を調べてみた。

2004/12/15 ノース
・Vineyard Fund
c/o Codan Trust Company (Cayman) Ltd. Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, PO Box 2681 GT
Codan Services (Cayman) Limited ★
2005/02/08 千年の杜
・Rhodes Investors
Century Yard,Cricket Square Hutchins Drive,PO Box 2681 GT George Town
Director Bradford Caswell
2005/04/27 ビーアイジーグループ
・Targhee Investments
Zephyr House, Mary Street, PO Box 709GT, George Town
FCM Ltd
2005/04/28 小杉産業
・Creative Dragons SPC
Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town
Frank Jiang
・Best Growth Fund
Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town
Evelyn Tan
2005/05/02 ユニオンHD
・Evergreen Investments
P.O.BOX2681 GT George Town,GrandCayman,Cayman Islands
Codan Services (Cayman) Limited ★
2005/05/23　機動建設
・Best Growth Fund SPC
Century Yard, Cricket SquareHutchins Drive, P.O. Box 2681, GT George Town
Evelyn Tan

220 ：687：2005/12/06(火) 02:37:52 ID:PNzZxzh70
2005/05/27 リクルートコスモス
・Unison Capital Partners Ⅱ(Ｆ),L.P.
UBS House,227 Elgin Avenue,P.O.Box 852GT
ﾕﾆｿﾞﾝ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞⅡ(F)･ｴﾙ･ﾋﾟｰ
・Unison Capital Partners Ⅱ,L.P.
UBS House,227 Elgin Avenue,P.O.Box 852GT
ﾕﾆｿﾞﾝ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞⅡ(F)･ｴﾙ･ﾋﾟｰ
・UC Astro Investor,L.P.
UBS House,227 Elgin Avenue,P.O.Box 852GT
ﾕﾆｿﾞﾝ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞⅡ･ｴﾙ･ﾋﾟｰ
2005/05/30 ﾊﾞﾅｰｽﾞ
・Forward Value Capital
c/o Codan Trust Company (Cayman) Limited Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, PO Box 2681 GT George Town
Codan Services (Cayman) Limited ★
2005/06/09 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ
・Marina　Partners
Codan　Trust　company　(cayman)Limited
Century　Yard,　Cricket　Square,Hutchins　Drive, PO　Box2681　GT,　George　Town
Codan　Services　(Cayman)Limited ★
・Pacific Coral Capital
c/o Codan Trust Company(Cayman)Limited Century Yard,Cricket Square Hutchins Drive,PO Box2681GT George Town
Codan Services(Cayman)Limited ★
2005/09/06 イーシス
・Sandringham Fund SPC Ltd.
Walker House,　PO Box　908GT,　Mary Street,　George Town
房広治 ※
2005/11/25 夢真ホールディングス
・Baywater Holdings
Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, PO Box 2681 GT George Town
Codan Services (Cayman) Limited ★

221 ：687：2005/12/06(火) 02:38:57 ID:PNzZxzh70
POBox957 BVIは多すぎてまとめきれなかったよorz. こっちはまた今度ね
http://mimizun.com/log/2ch/venture/1128067304/

で、P.O.Box957 BVIにはNOVAをRich Peninsula Trading Ltd. and Tower Sky Profits Ltdを経由で買った

Callumberg

があったりするわけです。で、Callumbergは

石川議員が阪中彰夫氏の娘、阪中香織さんと結婚 via kwout

だったりしちゃうわけで・・・（爆ｗ

455 ：これでもくらいやがれですう：2006/07/23(日) 15:23:06.65 ID:EUKyD3x2
東洋経済.. 2006.07.22 号 p37
同時多発するノミニーの正体は？
--
海外には「ノミニー」と呼ばれる名義人制度がある。役員だけでなく、株主にもノミニーは指名できる。
セクレタリー会社に住所を登記して、ノミニーを使えば、真の支配者は完全に姿を隠せる。
サハダイヤモンドなど仕手銘柄に登場してきたBVI法人の多くで「Callumberg」という会社が
代表者を務めていたことに気づいた人はいるだろうか（海外では法人が役員となれる国が珍しくない）。
同社は香港・ワンシ地区の大手会計事務所が持つノミニーだ。
その登記関連書類で株主をさかのぼったところ、面白いことが分かった。
同じ場所に登記された5つの会社が50％ずつを出資しあっているのだ。
さらに役員もお互いが出し合う形。究極の株式持合いで支配株主がいない状態をつくり出しているのである。
しかも、そのうちの1社は南太平洋のニュージーランド領クック諸島とBVIに登記された2社に支配されており、完全な匿名性を確保している。
では、このノミニーを利用して正体を隠しているのは誰なのか。手がかりの1つは、
イチヤの新株予約権を2004年12月に取得した「Orient Trader International」が提出した大量保有報告書。
取得資金の借入先としてソブリンアセットマネジメントジャパンなる日本企業が登場するのだ。
ソブリン社は東京・丸の内の投資顧問会社で、先ごろ上場廃止が決まったペイントハウスに関与していた。
阪中彰夫社長は00年7月に「STリザーブ」という会社を香港で設立していたこともあり、海外金融事情には通じているものと見られる。
--
(代表者) Callumberg → BVIのペーパー会社群
- Crichton Investment
- Lucrative Assets
- Orient Trader International
- Broad Media Holdings
- Rich Peninsula Trading
- Tower Sky Profits
- New Cooper Group
↓　大株主に登場
＜経営不振の日本企業＞
- サハダイヤモンド
- ユニオンホールディングス
- 丸石自転車
- イチヤ　など

もう先週になりますが東洋経済のネタが
有報作ってても株はテクニカルのサイトにあったんで

と芋蔓式に・・・（爆ｗ

まあ後は・・・

162 ：大沢木[sage]：2007/08/03(金) 04:12:58 ID:FT5o2Hfu0
■大量保有報告書

2709 タスコシステム 保有割合
保有者1:ダイナミック　ドラゴンズ　ツー　エスピーシー
(Dynamic Dragons II 19.24%

6830 ＹＯＺＡＮ 保有割合
保有者1:ＮＫ２合同会社 6.84%

■変更報告書

3011 バナーズ 保有割合
保有者1:ディーケーアール・オアシス・マネジメント・カ
ンパニー・エルピー 21.43%(-1.10%)

3011 バナーズ 保有割合
保有者1:ディーケーアール・オアシス・マネジメント・カ
ンパニー・エルピー 21.31%(-0.12%)

6819 オメガプロジェクト・ホールディングス 保有割合
保有者1:ユニオンホールディングス 12.28%(+1.18%)

7602 ソリッドグループホールディングス 保有割合
保有者1:リーマン・ブラザーズ証券 50.66%(-1.03%)

、、、（ｗ

忘れ物。

富士薬品：５億円所得隠しでイケイケイマン９０８GTサンドリンガムDKR via kwout

小沢ゲート（オザワゲート） via kwout

、、、（ｗ