ドイツ銀、ロシア業務に関係する100億ドルの疑わしい取引

ドイツ銀、ロシア業務に関係する100億ドルの疑わしい取引－関係者
2015/12/22 17:30 JST

　　　　（ブルームバーグ）：ドイツ銀行はすでに調査している「ミラートレード」60億ドル（約7300億円）相当に加えて、ロシア業務に関係する最大40億ドル相当の疑わしい取引を確認した。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

これはドイツ銀が問題視する取引が合計で最大100億ドルに上ることを意味しており、ロシア国外に顧客が資金を移動させる中でマネーロンダリング（資金洗浄）の可能性が十分に調査されていなかった可能性がある。関係者によれば、これまで報告されていなかった調査中の取引には、主に買い注文など一貫して同じ方向の取引が含まれているという。

関係者２人によると、ドイツ銀はこれらの調査結果について９月時点で各国当局と情報を共有した。米検察当局はドイツ銀によるミラートレードの処理が米国の資金洗浄防止規則に違反にしていなかったか調査していると報道されており、米当局は新たに特定された疑わしい取引について承知しているという。

ロシア中央銀行はドイツ銀の同国での一部取引を調査した後、小額の制裁金を科したが、米司法省の調査は続けられている。監督当局が法律や規制の違反を見つけた場合、取引総額が最終的な罰金や制裁金を決める一つの要素になる可能性がある。司法省の報道官はコメントを控えている。
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NZQX256JTSEA01.html

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