コシトラスト事件まとめ

ネタが大杉！（ｗ

三井住友銀不正融資事件　元行員を逮捕へ
2009.9.9 11:55

　三井住友銀行の融資金をめぐる詐欺事件で、融資先を紹介した不動産会社「コシ・トラスト」社長の中林明久被告（４１）＝同罪で起訴＝らと共謀し融資金を詐取した疑いが強まったとして、警視庁捜査２課は９日午前、詐欺の疑いで同行元行員（４４）ら８人の取り調べを始めた。容疑が固まり次第、逮捕する。同課の調べに対し、中林被告が「（融資を受けるための）偽造書類の作成は、元行員も関与していた」と供述していることも新たに判明した。

　事件をめぐっては、同行が平成１４年２月以降、コシ社を通じて約８０社に行った約６１２億円の融資のうち、約１６４億円が焦げ付いていることが明らかになっている。元行員はコシ社から接待を受けており、同課は不透明な融資の実態解明を進める。

　捜査関係者によると、元行員は平成１５年ごろ、中林被告らと共謀のうえ、返済が不可能であることを知りながら、東京都渋谷区内の実体のないイベント運営会社の決算書を偽造して同行に提出。同行から約１億５千万円の融資を引き出し、だまし取った疑いが持たれている。中林被告も同容疑で再逮捕される見通し。

　コシ社を通じた融資で焦げ付きが発生しているのは、同行高円寺法人営業部と新宿法人営業第２部、神奈川県の鶴見法人営業部。元行員は高円寺と鶴見の営業部に在籍していた。

　これまでの捜査で、融資先約８０社のうち約２０社はコシ社が設立したペーパーカンパニーで、融資に必要な決算書や不動産鑑定書などは、すべて中林被告らによって偽造されていたことが判明している。捜査関係者によると、中林被告は同課の調べに対し、元行員も一連の偽造に関わっていたと供述しているという。

　事件を受け、同行は６月１９日付で、この元行員を含む２人を懲戒解雇処分としている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090909/crm0909091155004-n1.htm

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